“看在你们华坪女高的份上,我免费帮你一次吧!”
“华坪女高”作为一个特殊的女性灵力者组织,各大机构和组织都愿意为她们提供帮助。
华坪女高的人联系到猎人公会的网络大神之后,这位大神很快就联系了身在英国国家犯罪调查局(NCA)办公室里的陈法羽,得知事情原委之后,他表示不收取佣金,义务地帮陈法羽一次。
接着,大神用他独创的“虚拟币显影液”技术,帮陈法羽找到了重要的线索。
“虚拟币显影液”技术是大神创建的一套系统,大名叫“Chainalysis Reactor”(区块链观察反应堆)。这玩意儿的工作原理很像“画地图”:
一、千万个比特币账户之间的复杂转账关系,扔到“区块链反应堆”这么一计算,就能立刻生成一张它们之间的“关系图”;
二、然后,你只要摸清这幅地图里某些账户的*真实身份*,就能顺藤摸瓜,判断出它旁边的一些*匿名账户*的主人是谁;
三、就像你已经知道某间房子里住了个坏蛋,那经常去他家串门的人,四舍五入也有问题,抓来审审总会有收获。
这个“虚拟币显影液”就是把“比特币账户”和“它主人的现实身份”对应起来的神器。
看到陈法羽他们不懂的样子,大神就多解释了几句。
“比特币有两个特性。”
“第一个,就是众所周知的‘匿名性’。注册一个比特币地址,是不需要提供身份证户口本的。你拥有一个比特币账户,唯一的凭证就是你知道它的密码。所以,只要你打死都不说,别人就没办法知道这个账户是你的,当然也没法取走、没收你的钱。如果忘了密码,甚至连你自己都取不出来这个钱……”
“但比特币第二个特性知道的人就少一些了,那就是:‘公开性’。”
“比特币链上的每一笔交易都被详细记录,任何人都能公开查询。这就造成,比特币地址虽然暂时是匿名的,但不会永远是匿名的。”
“为啥这么说呢?”
“因为,一旦在某一时刻一个账户的真实身份暴露,那就可以向前追溯他的每一笔转账,直到2009年比特币创世区块的第一笔交易。”
这种情况,就像一个杀人犯,把一具尸体埋在地下。但问题是,这是一具永远不会腐烂的尸体。只要有朝一日不小心被人发现,警方就可以精确比对死者身份,然后顺藤摸瓜追出真凶。
如此说来,凶手虽然一时可以逃脱,但他余生将一直生活在恐惧中,而且时间每向后推进一秒,他被正义的探照灯发现的概率就增大一点。
这种感觉生不如死。
那,什么情况下他的真实身份会暴露呢?
在他把比特币兑换成现金的时候——因为各国监管部门都有要求,一个人去“数字货币交易所”兑换法币的时候,必须摘掉面具,提供合法的身份证明。
哪怕不是犯罪分子本人去提现,提现的这个人也一定和犯罪分子有关系。这样一来,案件就可能出现重大突破口。
这种操作,就像把显影液滴下去,原本含混的影像立刻浮现在纸面……
听到这里陈法羽他们就明白了,“虚拟币显影液”,恰好可以对付 Wele to Video这样用比特币交易的暗黑网络。
这位站长以为给每个“会员”发不同的打款地址就可以把他手里那个真实的账户隐藏起来,但他显然天真了。
在大神的指导下,NCA特工用“显影液”画出了这些比特币账户之间的“关系地图”。